Epuka matapeli na amua

Wakati mamlaka ya kifedha na taasisi za kifedha zikiimarisha ufuatiliaji wa akaunti bandia za waendeshaji mali, ubadilishanaji wa mali ndogo ndogo na za kati zilihamia kutoka kampuni moja ya kifedha kwenda nyingine, kurudia kufungua na kufunga akaunti bandia na akaunti zingine. Kwa hivyo, wakati wa kuwekeza katika mali halisi, ikiwa jina la ubadilishaji wa mali halisi na jina la akaunti ya mkusanyiko ni tofauti, tahadhari maalum inahitajika kwani akaunti ya jina iliyokopwa haramu inatumiwa.

Mnamo tarehe 30, Kitengo cha Upelelezi wa Kifedha (FIU) chini ya Tume ya Huduma za Fedha kilifanya mkutano wa ‘Baraza La Taasisi Zinazofaa’ kutekeleza mfumo wa kupambana na utapeli wa pesa na kuangalia hali ya ufuatiliaji, uchunguzi kamili, na hatua dhidi ya uwongo, tatu -party, na akaunti za ukusanyaji.

FIU ilielezea kuwa baada ya kuilazimisha kuripoti waendeshaji wa mali ifikapo Septemba 24 na kuimarisha ufuatiliaji wa akaunti za ukusanyaji, FIU iliendelea kujificha, 상품권현금화 ikitumia akaunti chini ya majina mengine ya kampuni za kifedha na akaunti za washirika waliojificha.

Mabadilishano kadhaa ya mali ndogo na ya kati walihama kutoka kampuni moja ya kifedha kwenda nyingine na kufungua akaunti chini ya jina la mtu tofauti au kwa jina bandia, ikifunua biashara ya ‘mtindo wa panzi’ ili kuepuka mtandao wa ufuatiliaji.

Ingawa kampuni za kifedha zinasimamisha shughuli mara tu zinapogundua akaunti bandia au akaunti kwa majina ya watu wengine, inaeleweka kuwa bado zinafanya akaunti kwa majina ya washirika bandia, kampuni za sheria, na wafanyikazi, au akaunti za ukusanyaji wa moja kwa moja kupitia ununuzi wa vyeti vya zawadi.

Hapo awali, FIU ilifanya uchunguzi kamili juu ya akaunti zote za ukusanyaji wa taasisi za kifedha chini ya majina ya feki na watu wengine katika ubadilishaji wa mali, na ilitoa ripoti ya kwanza mwishoni mwa mwezi huu, na ilifanya uchunguzi kila mwezi hadi Septemba . Kwa kuongezea, ubadilishanaji unahitajika kuripoti kwa FIU kama shughuli inayoshukiwa (STR) bila kuchelewesha ikiwa kiasi kikubwa kitahamishwa kutoka kwa akaunti ya kukusanya ili kuandaa uwezekano wa ubadilishaji huo kuiba wateja amana na kufungwa kwa biashara.

Kama matokeo ya ukaguzi, ilifunuliwa kuwa mabadilishano mengine yalitumia faida kama vile kutumia akaunti ya kampuni iliyoshirikishwa kama akaunti ya mkusanyiko kwa kuwaruhusu wafanyabiashara wa mali halisi na vyeti vya zawadi vya elektroniki vilivyouzwa na kampuni zinazohusiana.

Kesi ya kubadilisha jina la biashara na kufanya kazi na akaunti iliyokusanywa ya mkusanyiko pia iligunduliwa wakati ilikuwa ikichunguzwa na vyombo vya sheria kwa sababu ya mashtaka.

Kampuni za kifedha zina wafanyikazi waliojitolea kufuatilia akaunti bandia na akaunti za watu wengine, na akaunti maalum inapogunduliwa kama akaunti bandia, wanaacha kufanya biashara na mteja. Habari inashirikiwa na Tume ya Huduma za Fedha na kampuni zingine za kifedha kupitia nambari za simu, n.k.

An FIU rasmi alisema, “Money chafu uhalifu kama vile mikopo ya ulaghai wanaohusishwa na wafanyakazi wa ndani, matumizi mabaya ya uwekezaji, na uendeshaji kinyume cha sheria ya mali na utunzaji wa watoto imeongezeka, na sisi aliomba kuimarisha udhibiti wa ndani ili kuzuia fedha chafu.” “Sisi wito kwa watu zingatia sana kuzuia utapeli wa pesa na shughuli haramu za kifedha kutokea katika sekta ya usimamizi wa mali, “alisema.

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다